Как «пробить» клиента или конкурента

Как «пробить» клиента или конкурента.

Зачастую возникает потребность что называется «пробить» клиента, контрагента, конкурента, а иногда и партнера. В этой работе существенную помощь могут оказать приведенные ниже ресурсы.

Информация актуализирована на 04.10.2020

Регистрационные данные

http://egrul.nalog.ru/ – отсюда можно почерпнуть сведения, внесенные в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц.

https://service.nalog.ru/inn.do – сервис определения ИНН физического лица. (Необходимо знать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные)

http://www.cbr.ru/credit/ – справочник по кредитным организациям. Сведения ЦБ РФ о банках и прочих кредитных организациях, об отзывах лицензий на осуществление банковских операций и назначениях временных администраций, раскрытие информации и пр.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 – официальный сайт Федеральной миграционной службы России, где можно проверить действителен ли предъявляемый гражданином паспорт, а также  разрешения на работу в России для иностранных граждан.

http://www.e-disclosure.ru/ – сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ.

http://sts.gov.ua/businesspartner/ —  сервис проверки Налоговой службы Украины. Позволяет проверять юридическое лицо не только по собственным данным налоговой службы, но и другим открытым базам данных государственных порталов Украины. В России такого пока нет.

http://alexandr-sel.livejournal.com/33499.html#cutid1 – подборка ресурсов для проверки компаний на территории Республики Беларусь.

http://kgd.gov.kz/ru– официальный портал Налогового комитета Министерства финансов республики Казахстан. Располагает рядом удобных сервисов, включая реестр плательщиков НДС, поиск налогоплательщиков в республике и проч.

Сервис «Прозрачный бизнес» — проверка кратких сведений о налогоплательщике по ИНН от Налоговой службы.

Поиск возможных проблему контрагента

Поиск объявлений о банкротстве в газете «Коммерсантъ» —

Приостановление оборота по счетам компании решением Налоговой инспекции. При поиске необходимо указать ИНН и БИК Система информирования банков о  состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П).

Проверка юридического адреса компании как адреса массовой регистрации. Сервис Государственной налоговой службы.

Дисквалификация руководителя — Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

Недобросовестные поставщики

http://zakupki.gov.ru/ – проверка компании по реестрам недобросовестных поставщиков

Поиск проводится по реестрам:

• Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (44-ФЗ);
• Реестр недобросовестных поставщиков (223-ФЗ);
• Реестр недобросовестных подрядных организаций (ПП РФ 615)

https://service.nalog.ru/bi.do – сервис позволяет выяснить, заблокированы или нет банковские счета конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

http://sudact.ru/ – ресурс по судебным и нормативным актам, включающим решения судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей с качественным удобным поисковиком.

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act – Росфинмониторинг. Ресурс позволяет проверить, не являются ли ваши клиенты, контрагенты, конкуренты, и не дай бог, партнеры террористами или экстремистами.

Судебная практика

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ – единая база данных решений судов общей юрисдикции РФ.

http://ras.arbitr.ru/ – Высший арбитражный суд РФ с картотекой арбитражных дел и банком решения арбитражных судов.

http://www.fssprus.ru/  картотека арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

http://kad.arbitr.ru/ – он-лайн картотека Арбитражного Суда Российской Федерации. Чрезвычайно полезна при умелом использовании для конкурентной разведки.

Электронное правосудие – картотека арбитражных дел. При помощи сервиса вы получаете доступ к любому делу в любом арбитражном суде. Достаточно указать известные вам параметры. Искать надо при помощи правой колонки. Поиск можно вести по участникам дела (название организации или ИНН), по фамилии судьи, по номеру дела, фильтровать по датам.

http://check.arbitr.ru/ — Проверка подлинности судебного акта в форме электронного документа

http://bankrot.fedresurs.ru/ – единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

http://www.law-soft.ru/ – информация о предприятиях, находящихся в стадии банкротства, обобщается из «Коммерсанта», «Российской газеты». Информация с 2007 года по настоящее время. Через расширенный поиск Yandex отлично ищется по сайту.

https://sudrf.ru/ – Информация о деятельности федеральных судов общей юрисдикции. Позволяет, согласно описанию, провести поиск:

• по делам и судебным актам
• по категориям уголовных дел
• текстов судебных актов.

Налоговая отчетность и финансовое состояние

Государственный информационный ресурс — Представленная в ФНС России бухгалтерская отчетность организаций (пока за 2019 год).

Бухгалтерская отчетность всех предприятий РФ — отчетность подготовлена по российским стандартам (РСБУ) и представлена начиная с 2012 года. (По базе AYC)/

Основная бухгалтерская отчетность и некоторые другие сведения  (Поиск по ИНН и названию). При поиске по названию — необходимо уточнение по местонахождению.

Финансовое состояние компании и сравнительный анализ по данным ФНС с отраслевыми показателями.

Прочее

http://rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/ – полезный поисковик, позволяющий определить по номеру или фрагменту номера телефона, оператора и месторасположение. Федеральное агентство связи — выписка из Российского плана нумерации. (Через поисковик пробить номер бывает удобнее).

Проверка паспорта — Проверка по списку недействительных российских паспортов от ГУ МВД.

Проверка документа об образовании — Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Для поиска необходимы точные значения реквизитов, указанные на бланке документа.